AML-beleid
Laatst bijgewerkt: 2026-10-08
Doel
Chocospin Casino past controles tegen witwassen toe om misbruik van het platform te beperken. Dat sluit aan bij eisen die bij een MGA-vergunning horen.
Toezicht op transacties
Opvallende stortingen, opnames of accountgedrag kunnen worden beoordeeld of tijdelijk aangehouden. Extra documentatie kan worden gevraagd voordat een transactie doorgaat.
Medewerking
Waar de wet dat voor Nederland voorschrijft, kan informatie worden gedeeld met bevoegde autoriteiten. Spelers moeten meewerken aan redelijke verzoeken om uitleg of bewijs.